Con fecha 04OCT23, se recepcionó denuncia de Ana T. G.K. (representante empresa B.T.LLP), que empleada realizó cambio de criptomonedas a dólares, transferencia 500.000 USDT a billetera virtual que creyó era de la empresa de cambio monetario oficial con la que se contactó, pero al no recibir respuesta, constató que fue víctima de estafa.
De tareas y análisis tecnológicos, se determinaron billeteras virtuales destino e identificación de los autores de la maniobra, obteniendo 5 O.Allanamiento en San Isidro y CABA.
Fecha, personal de DDI junto a PFA realizaron las mandas, logrando la aprehensión de Diego Matheu de 49 años, Silva Derosa Tamara y Forte Federico Jacob, secuestrando 5 celulares y 3 computadoras.
De los resultados obtenidos, se dispuso Allanamiento Fiscal para dlio. en B° Privado de Canning que diligenciado, permitió sec. de U$S305.600, Tablet y disco extraíble.
Investiga UFI Ciberdelitos Zona Norte A/C Dr. Musso y Juzgado de Garantías 1 de San Isidro.